Отчет о подробной оценке Борьба с отмыванием денег и противодействие


с. 1 с. 2 ... с. 15 с. 16


БЕЛАРУСЬ

Отчет о подробной оценке

Борьба с отмыванием денег и противодействие ФИНАНСИРОВАНИЮ терроризма

ВВЕДЕНИЕ





    1. Оценка режима борьбы с отмыванием денег (БОД) и противодействия финансированию терроризма (ПФТ) основывалась на Сорока рекомендациях от 2003 года и Восьми специальных рекомендациях по борьбе с финансированием терроризма от 2001 года Целевой группы по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и была подготовлена при использовании Методологии БОД/ПФТ от 2004 года. 1 При оценке рассматривались законы, положения и иные материалы, предоставленные властями, а также информация, полученная в процессе миссии группой специалистов, проводивших оценку в период со 2 по 16 декабря 2004 года. Во время работы миссии специалисты, проводившие оценку, провели встречи с должностными лицами и представителями соответствующих государственных ведомств и частного сектора.

    2. Оценку проводила группа специалистов, состоявшая из сотрудников Международного Валютного Фонда (МВФ) и эксперта, работавшего под руководством сотрудников МВФ. В состав группы специалистов, проводивших оценку, входили: г-н Терренс Донован и г-н Джон Абботт, Департамент денежно-кредитных и финансовых систем (ДДКФС) МВФ, которые рассматривали вопросы финансового сектора и указанных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП), г-н Антонио Хайман Бушеро, Юридический департамент (ЮД) МВФ, который рассматривал правовые аспекты и вопросы законодательства, и г-н Андреа Николаи из Органа финансовой разведки (ОФР) Италии, который занимался вопросами финансовой разведки и правоохранительных органов. Данные специалисты рассмотрели институциональную структуру, соответствующие законы о БОД/ПФТ, положения, руководства и иные требования, а также нормативную и иные системы, созданные для противодействия отмыванию денег (ОД ) и финансированию терроризма (ФТ) посредством финансовых учреждений и УНФПП, и изучили возможности, реализацию и действенность всех данных систем.



    3. В данном отчете приводится краткое описание тех мер по БОД/ПФТ, которые предпринимались в Республике Беларусь, по состоянию на дату проведения миссии или вскоре после этого. В отчете описываются и кратко анализируются данные меры, а также приводятся рекомендации по укреплению системы (см. Таблицу 3). В нем также приводится оценка соблюдения Республикой Беларусь 40+8 Рекомендаций ФАТФ (см. Таблицу 2).



Аббревиатуры

БОД/ПФТ

-

Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма

Закон о БОД

-

Закон № 426-3 от 19 июля 2000 года “О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем

БК

-

Банковский кодекс

БОП

-

Базельские основные принципы

ГУБН

-

Главное управление банковского надзора НБРБ

УК

-

Уголовный кодекс

НПК

-

Надлежащая проверка клиентов

СНГ

-

Содружество Независимых Государств

УПК

-

Уголовно-процессуальный кодекс

Закон о БТ

-

Закон № 77-3 от 3 января 2002 года “О борьбе с терроризмом”

ДГД

-

Департамент по гуманитарной деятельности Управления делам Президента Республики Беларусь

ДФМ

-

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля

УНФПП

-

Указанные нефинансовые предприятия и профессии

ЕАГ

-

Евразийская группа (региональная РОФАТФ)

ФАТФ

-

Целевая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег

СЭЗ

-

Свободная экономическая зона

ДФР

-

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля

ОФР

-

Орган финансовой разведки

ФСАП

-

Программа оценки финансового сектора

РОФАТФ

-

Региональные организации, аналогичные ФАТФ

БСС

-

Бывший Советский Союз

ФТ

-

Финансирование терроризма

МАНС

-

Международная Ассоциация Органов Надзора за Страховой Деятельностью

Закон о МПП

-

Закон № 284-3 от 18 мая 2004 года “О международной правовой помощи по уголовным делам”

ЗСК

-

Знай своего клиента

ПОО

-

Правоохранительные органы

ЮД

-

Юридический департамент МВФ

НБРБ

-

Национальный банк Республики Беларусь

МИД

-

Министерство иностранных дел

ДДКФС

-

Департамент денежно- кредитных и финансовых систем МВФ

МВД

-

Министерство внутренних дел

ОД

-

Отмывание денег

ВПП

-

Взаимная правовая помощь

МЭ

-

Министерство экономики

МФ

-

Министерство финансов

МЮ

-

Министерство юстиции

МСТ

-

Министерство спорта и туризма

МНС

-

Министерство по налогам и сборам

НКО

-

Некоммерческие организации

Закон о БОПК

-

Закон № 47-3 от 26 июня 1997 года “О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией”

ПЗЛ

-

Политически значимое лицо

ГП

-

Генеральная прокуратура

бел.руб.

-

белорусский рубль

РОСК

-

Доклад о соблюдении стандартов и кодексов

КГК

-

Комитет государственного контроля

ССРД

-

Специальный стандарт распространения данных

СФ

-

Специальный формуляр

ГКЦБ

-

Государственный комитет по ценным бумагам при Совете Министров

СРО

-

Саморегулирующаяся организация

Закон об ОГБ

-

Закон № 102-3 от 3 декабря 1997 года “Об органах государственной безопасности Республики Беларусь”

КГБ

-

Комитет государственной безопасности

ДПО

-

Доклад о подозрительной операции

ООН

-

Организация Объединенных Наций

РСБ ООН

-

Резолюция Совета Безопасности ООН




с. 1 с. 2 ... с. 15 с. 16

скачать файл